fraude

Se le imputan extracciones indebidas de cuentas de clientes y violación de deberes de funcionario público. La Justicia consideró que actuó con un plan deliberado y en beneficio propio.

Guillermo Díaz, titular de Age Desarrollos, fue imputado por dirigir una organización que captaba inversores con falsos emprendimientos habitacionales. El caso marca un precedente judicial por la gravedad del fraude y la medida cautelar dictada.

Según la acusación, la maniobra fue organizada desde el Ministerio de Desarrollo Social y contó con la participación de funcionarios, empleados y particulares, con un total de 9.303 estafas comprobadas.

El Ministerio Público Fiscal ordenó tres allanamientos en clínicas y domicilios particulares en el marco de la causa.

Se estima que el fraude, que involucra a exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social, alcanza los mil millones de pesos. Ya declararon testigos clave que explicaron cómo se hacían los pagos y cómo se manipulaban los sistemas informáticos.

Una denuncia particular encendió las alarmas en el BPN. La investigación reveló una red que operó durante años vaciando planes sociales con complicidades dentro del Estado.

Según informó la policía, a través de un uso fraudulento de tarjetas de crédito, los delincuentes se llevaron más de 5 millones de pesos.

El anzuelo para el engaño fue una camioneta Toyota publicada en MarketPlace por más de 4 millones de pesos.

El modus operandi de los estafadores consistía en realizar llamadas telefónicas y obtener, por medio de engaños, datos de tarjetas de crédito y luego hacer compras.