Recuperan sólo 3 millones de la gran estafa del contador en el Alto Valle
La gran estafa que ascendía a 39 millones fue perpetrada por un contador de una importante empresa de transporte de Rincón de los Sauces.
La Policía de Río Negro realizó un operativo en el que recuperó 3 millones de pesos de una estafa que ascendía a 39 millones, perpetrada por un contador de una importante empresa de transporte en Rincón de los Sauces.
El acusado, Martín Iván Bastias, oriundo de Fernández Oro, utilizó maniobras fraudulentas para desviar fondos mediante cuentas manipuladas y certificaciones falsas.
La investigación comenzó en febrero de este año, tras la denuncia de directivos de la empresa que detectaron transacciones sospechosas. El caso se desató cuando se reportó una tarjeta de crédito corporativa American Express impaga, con un comprobante de pago falso proporcionado por el contador.
Al profundizar en la revisión de las cuentas de la empresa, se descubrieron numerosos movimientos financieros dudosos vinculados a dos sociedades: Boston Brick SRL y Eventos Don Pedro, esta última organizadora del torneo de fútbol Don Pedro en Cipolletti y Fernández Oro. Algunas de las transferencias se realizaron mediante cheques, los cuales fueron endosados por el mismo Bastias.
Operativo Policial
En respuesta a estos hallazgos, se llevaron a cabo siete allanamientos simultáneos en Rincón de los Sauces, Cipolletti, Allen y Fernández Oro, con la participación del Departamento de Delitos Económicos y la Policía de Río Negro.
Durante los operativos, se incautaron más de 3 millones de pesos, 650 dólares, 7 mil pesos chilenos, una escopeta calibre 16 con municiones, una pistola calibre 32 con municiones, y otros elementos relevantes para la causa.
Además de Bastias, otras tres personas fueron imputadas en la investigación. Los bienes y el dinero recuperados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las investigaciones para esclarecer el total de la estafa y determinar las responsabilidades correspondientes.
Este caso pone de relieve la gravedad de las maniobras fraudulentas que pueden ocurrir incluso en empresas de gran envergadura, y subraya la importancia de la vigilancia y el control interno en las operaciones financieras.
Fuente: Medios
Qué imputados rechazaron la reducción de pena a cambio de devolver el dinero
