Fraude
Notas del tema
Sospechas de corrupción
Investigan a Gloria Ruiz por presunto fraude y allanan propiedades
22/11/24El Ministerio Público Fiscal de Neuquén llevó a cabo tres allanamientos en propiedades vinculadas a la vicegobernadora, en el marco de una investigación por presunto fraude y peculado. La causa incluye la revisión de movimientos financieros en cuentas de su hermano, Pablo Ruiz.
Tremendo
Fraude al Estado: qué encontraron en los allanamientos a organizaciones sociales
08/11/24El objetivo principal del operativo fue reunir documentación administrativa y contable para evaluar el manejo de fondos otorgados por el gobierno provincial anterior a las cooperativas Cae Babylon y Viento Sur.
¿Fraude?
Argentina y ocho países de la región exigen la revisión completa de los resultados en Venezuela
29/07/24La canciller Diana Mondino se reunión con sus pares de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay para analizar el tema.
Ex empleado del BPN reveló detalles sobre los fraudes en planes sociales
30/08/22Asegura que los delitos fueron cometidos en "cuentas sueldos, planes y personas fallecidas". Fue despedido en febrero, luego de una auditoría interna realizada en la entidad bancaria.